公告日期：2025-05-10

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十一日

目 录

2024 年度股东大会议程 ......2
授权委托书......4
议案一：2024 年度财务分析报告......6
议案二：2024 年度董事会工作报告 ......14
议案三：2024 年度监事会工作报告 ――――――－......22
议案四：2024 年年度报告及摘要 ......26
议案五：2024 年度利润分配预案 ......27议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构的议案 ......28议案七：关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控
制审计机构的议案 ......29
议案八：关于拟定 2025 年董事、监事薪酬方案的议案 ......30
议案九：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......32

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2024 年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（周三）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员、部分高级管理人员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

1、《2024 年度财务分析报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度监事会工作报告》；

4、《2024 年年度报告及摘要》；

5、《2024 年度利润分配预案》；

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构的议案》；

7、《关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》；

8、《关于拟定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2024 年度独立董事述职报告》。
二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。
三、现场会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京德恒律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2025 年 5 月 21 日

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 21 日

召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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