公告日期：2025-04-25

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，独立董事崔也光先生、崔欣先生因任期届满且连任公司独立董事
即将满六年，于 2024 年 5 月 21 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会
职务。5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举张军先生（物资学院）、
王云海先生为公司第七届董事会独立董事，选举王国宏先生为公司第七届董事会董事，同日，公司召开第七届董事会第一次会议选举张军先生（物资学院）、王云海先生、王国宏先生为公司第七届董事会审计委员会委员，三位委员任期与第七届董事会一致。审计委员会委员均具备履行职责的专业知识和能力，其中，张军先生（物资学院）为董事会审计委员会主任委员以及北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师，具备丰富的会计专业知识和管理经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为提升内外部审计工作质量、完善公司治理、促进公司规范运作发挥了重要作用。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议议案共 16 项。全体委员均认真履行职责亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。各项议案经与会委员认真讨论，投票表决，一致审

议通过。具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案 审议结果

1、《关于公司 2023 年度财务决算审计方

2024 年 1 第六届董事会审计 案》； 一致通过
月 16 日 委员会第十次会议 2、《关于公司 2023 年内控审计具体审计

计划》。

1、《2023 年度财务分析报告》；

2、《2023 年年度报告及摘要》；

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计

机构的议案》；

4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计

2024 年 4 第六届董事会审计 机构的议案》；

月 23 日 委员会第十一次会 5、《董事会审计委员会 2023 年度履职情 一致通过
议 况报告》；

6、《2023 年度内部审计工作报告》；

7、《2023 年度内部控制评价报告》；

8、《董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告》；

9、《2023 年度会计师事务所履职情况评估

报告》；

10、《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 5 第七届董事会审计 《关于聘任公司总会计师的议案》。 一致通过
月 21 日 委员会第一次会议

2024 年 8 第七届董事会审计 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 一致通过
月 29 日 委员会第二次会议 2、《2024 年半年度内部审计工作报告》。

2024年10 第七届董事会审计 《公司 202……
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