公告日期：2025-12-23

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-062
招商银行股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务
状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》、中国证券 监督管理委员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》，以 及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交 易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定， 本公司给予招商局集团有限公司（简称招商局集团）人民币 1,650 亿元的集团综 合授信额度占本公司 2025 年第三季度末法人口径资本净额 1%以上，其中给予招 商局集团纳入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的本公司关联方的累计授 信额度占本公司最近一期经审计净资产 0.5%以上但未达到 5%，上述授信额度需 由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会和独立董事专门会议审查后，提 交董事会批准，无需提交股东会审议。

2025 年 12 月 11 日，本公司召开第十三届董事会关联交易管理与消费者权
益保护委员会第二次会议，全体委员审议并同意将《关于与招商局集团有限公司 关联交易项目的议案》提交董事会审议。

2025年12月11日，本公司召开第十三届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审议并同意将《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。

2025年12月22日，本公司召开第十三届董事会第九次会议，会议应参会董事15人，实际参会董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。关联董事缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟回避表决，本公司第十三届董事会第九次会议以10票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予招商局集团的集团综合授信额度人民币1,650亿元（含2024年6月给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元），授信期限3年。

（2）本笔集团综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及控股子公司（招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予招商局集团的集团综合授信额度。

（3）对招商局集团的集团综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年6月14日，本公司第十二届董事会第三十五次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元，授信期限3年。截至2025年10月31日，根据实际经营需要，该笔授信额度已使用折人民币980.25亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

截至本公告日期，招商局集团间接持有本公司股份比例为29.97%，是本公司第一大股东的控股股东，向本公司派驻了董事缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟，因此招商局集团构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。

（二）关联人基本情况

招商局集团是国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）监管的国有重要骨干企业之一，该公司前身轮船招商局创立于1872年中国晚清洋务运动时
期。目前，招商局集团经营总部设于香港，注册地为北京市，注册资本为人民币169亿元，法定代表人为缪建民。经营范围包括：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

截至……
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