公告日期：2025-05-29

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-026
招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 5 月 27 日以电
子邮件方式发出第十二届董事会第五十二次会议通知，于 5 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于第十三届董事会董事候选人名单的议案》，同意第十三届董事会董事候选人名单如下：

股东董事1候选人 8 名：其中，招商局集团有限公司提名：缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟；中国远洋海运集团有限公司提名：孙云飞、黄坚、马向辉；

执行董事候选人 3 名：王良、钟德胜、王小青；

独立董事2候选人 6 名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。
董事会同意将上述 8 名股东董事候选人、3 名执行董事候选人和 6 名独立董
事候选人名单提交本公司股东大会进行选举。

第十三届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。连任董事的任期自股东大会批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。
上述董事候选人中，在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
1 股东董事即为非执行董事。
2 独立董事即为独立非执行董事。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于上述董事候选人的简历及相关信息、独立董事提名人及候选人声明、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。

本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》，同意将《招商银行股份有限公司章程（2025 年修订）》（含股东会议事规则、董事会议事规则）提交 2024 年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，《招商银行股份有限公司章程（2025 年修订）》需报请国家金融监督管理总局审核并自核准之日起生效。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关本公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则的修订情况，请参阅本公司将另行发布的 2024 年度股东大会文件。

三、审议通过了《关于招商银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 6 月
25 日（周三）召开本公司 2024 年度股东大会。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于召开 2024 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

特此公告。

附件：1.第十三届董事会董事候选人简历及相关信息

2.招商银行独立董事提名人声明

3.招商银行独立董事候选人声明

4.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件 1：

第十三届董事会董事候选人简历及相关信息

一、股东董事候选人

其中，招商局集团有限公司提名：

缪建民先生，1965 年 1 月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大
学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事长，招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理，中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所……
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