公告日期：2025-03-26

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-014
招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）于 2025 年 1 月 21
日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十八次会议通知，于 3 月 25 日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。本公司 8 名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交本公司 2024 年度
股东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2024 年度行长工作报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了 2024 年度报告全文及摘要，同意将 2024 年度报告提交本公
司 2024 年度股东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本 公 司 2024 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交本公司 2024 年度股
东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2025-2029 年资本管理规划》，同意提交本公司 2024 年
度股东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2024 年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香港交
易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2024 年度全面风险报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司2024年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

九、审议通过了《2024 年度可持续发展报告》，详见上海证券交易所、香港
交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《关于电子设备固定资产处置事宜的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，同意提交本公司 2024 年度
股东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关利润分配方案详情，请参阅本公司在上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站发布的 2024 年度利润分配方案公告。

十二、审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配计划的议案》，拟定 2025
年度中期利润分配计划如下：

（一）以经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的 2025 年半年度归属于本行股东的净利润，相应计算 2025 年半年度归属于本行普通股股东净利润。

（二）2025 年度中期利润分配现金分红金额占 2025 年半年度归属于本行普
通股股东净利润的比例为 35%。届时实际现金分红时，因计算每股现金分红金额需要对小数点后相应位数进行四舍五入处理，最终本行实际现金分红总金额所占比例可能与前述比例略有差异。本公司后续制定 2025 年度利润分配方案时，将考虑已派发的……
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