公告日期：2026-03-06

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-018

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 23 日 15 点 30 分

召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 23 日

至2026 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

2.01 非独立董事候选人张门哲 √

2.02 非独立董事候选人杨少军 √

2.03 非独立董事候选人周安军 √

2.04 非独立董事候选人阮一恒 √

2.05 非独立董事候选人杨建国 √

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 独立董事候选人虞明远 √

3.02 独立董事候选人丁建完 √

3.03 独立董事候选人胡华夏 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 3 月 6 日公司在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报 》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：湖北交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。