公告日期：2026-01-24

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-011
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,720,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.6558

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事虞
明远先生、丁建完先生、胡华夏先生以视频方式出席会议；
2、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 275,591,622 95.7844 11,238,939 3.9061 890,000 0.3095

2、 议案名称：关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 281,307,169 97.7709 5,171,992 1.7975 1,241,400 0.4316

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于与湖

北交投集

团财务有

限公司续

1 签《金融 12,761,865 51.2714 11,238,939 45.1529 890,000 3.5757
服 务 协

议》暨关

联交易的

议案

关于拟与

控股股东

2 签订合作 18,477,412 74.2338 5,171,992 20.7787 1,241,400 4.9875
协议暨关

联交易的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限

公司回避表决上述议案。

三、 律师见证情况

1、 ……
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