公告日期：2026-01-13

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年一月二十三日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

文 件 目 录

一、公司 2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1二、关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
...... 2
三、关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案 ...... 8

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 14：30

2.网络投票时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24
楼会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程

1.主持人宣布会议开始，报告股东到会情况

2.宣读股东会会议须知

3.审议议案

（1）审议《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

（2）审议《关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案》。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东会决议

9.律师发表见证意见

10.主持人宣布会议结束

股东会
议案一
关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联
交易的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司与湖北交投集团财务有限公司（以下简称“交投财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年，
至 2026 年 2 月 27 日止。现公司拟与交投财务公司续签《金融服务协议》，有效
期三年。具体情况如下：

一、关联交易概述

为继续利用交投财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与交投财务公司签署《金融服务协议》，由其向公司及全资、控股子公司提供存款服务、综合授信服务、资金服务及其他金融服务（其他金融服务需另行订立独立协议），协议有效期三年。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于交投财务公司为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍

公司名称：湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码：914200003319054963

成立时间：2015 年 6 月 24 日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼
东北侧和 7 楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）从事套期保值类衍生产品交易。

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交投集团的控股子公司

主要财务指标：

单位：亿元

项目 2025 年 11 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 302.46 ……
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