公告日期：2026-01-07

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-003
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务风险
评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称“交投财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：

一、交投财务公司基本情况

（一）交投财务公司基本信息

交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于2015年6月19日批准成
立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工
商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银行
保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国金融许可证》。交投财务公司基本情况如下：

统一社会信用代码：914200003319054963

成立时间：2015 年 6 月 24 日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼
东北侧和 7 楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）从事套期保值类衍生产品交易。

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司
（二）交投财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万 股权比例（%）
元）

1 湖北交通投资集团有限公司 138,000.00 92

2 湖北交投实业发展有限公司 7,500.00 5

3 湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司 4,500.00 3

合计 150,000.00 100

二、交投财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

交投财务公司成立了股东会、董事会和监事会，建立和完善了四会一层组织
架构。交投财务公司董事会成员共 7 人，其中职工董事 1 人；监事会成员 3 人，
其中职工监事 1 人。设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。现设有综合办公室、纪检办公室、党委组织部（人力资源部）、结算部、信贷部、投资部、计划财务部、风险管理部、信息科技部、审计部（董事会办公室）和金融服务部等 11 个职能部门。

交投财务公司章程中对股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职责进行了明确规定，建立了相互制衡的公司治理结构。其组织架构图如下：

交投财务公司四会一层主要职权如下：

1.党委会：党委主要围绕企业发展中心任务，发挥政治核心作用，研究在企业加强党的领导和党的建设，参与企业重大问题决策。党委研究讨论作为董事会、经理层决定事项的前置程序，讨论《中华人民共和国公司法》规定的由董事会、股东会审议的重大问题，为企业改革和发展提出意见和建议，监督保证党的路线、方针、政策在企业的贯彻执行。

2.股东会：主要负责决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。