公告日期：2026-01-07

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-001
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
三次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 6 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2025 年 12 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内部审计管理制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》。（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内部控制评价制度》。

三、审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2026 年度办理融资金额不超过人民币 210.75 亿元。同时，授权公司经理层根据金融机
构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

四、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先
生、宋晓峰先生回避表决）

为继续利用湖北交投集团财务有限公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2026-002）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险
评估报告》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓
峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务风险评估报告的公告》（2026-003）。
六、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的
风险处置预案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、
宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

七、审议通过了《关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案》。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表
决）

经审议，同意公司及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司与公司控股股东湖北交通投资集团有限公司签订《合作协议》，对剩余收费期原始权益人补偿、政府补贴（补助）等事项进行明确。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与控股股东签订合作协议暨关联交易的公告》（2026-004）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司接受财
务资助暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周
安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议……
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