公告日期：2025-09-17

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-045

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 24 楼会
议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 9 月
8 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本
次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作细则》。

三、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》。

五、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》。

六、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券信息披露管理办法》。

七、审议通过了《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

八、审议通过了《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外部信息报送和使用管理规定》。

九、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度》。

十、审议通过了《关于修订公司<定期报告编制管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《定
期报告编制管理制度》。

十一、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十二、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事年报工作制度》。

十三、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十四、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日……
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