公告日期：2025-05-22

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-022

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于2025年5月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

张小莉女士个人简历

张小莉，1977 年 11 月出生，本科学历。1997 年 10 月至 2000 年 12 月在湖
北省高等级公路管理局工作。2000 年 12 月至今在公司工作，历任收费管理所管理员、副所长、所长，资产经营部经理，党委办公室主任、总经理办公室主任，第二基层党总支书记，智能交通事业部副总经理，党委组织部部长暨人力资源部
经理，湖北楚天高速公路经营开发有限公司董事。2025 年 5 月 21 日起任公司副
总经理。

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