公告日期：2025-04-25

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-010

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24
楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮
件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

同意将独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生、徐一旻女士的述职报告提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年度独立董事述职报告》(郭月梅、虞明远、丁建完、徐一旻)。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。（同

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

经审议，同意公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定，对公司会计政策进行相应变更，
并自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计
准则解释第 17 号》，自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2025-012）。

九、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

经审议，同意公司自 2025 年 1 月 1 日起对所辖麻安高速公路大悟至随州段、
蕲嘉高速公路大冶段、蕲嘉高速公路咸宁段、大广高速公路麻城至浠水段、大广高速公路河南新县段在剩余收费期限内的交通流量模型进行调整，并根据新的交通流量模型计算各路段特许经营权摊销额。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》（2025-013）。

十、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
（同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。