公告日期：2025-04-25

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

徐一旻

本人在任职湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入
选武汉理工大学“15551 人才工程”，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心主任，兼任中国安全防护与应急管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防安全系统项目咨询专家。

2021 年 10 月 15 日，经公司 2021 年第三届临时股东大会选举，本人当选公
司独立董事。2024 年 9 月 2 日，因工作变动，本人辞去公司第八届董事会独立
董事及董事会各专门委员会职务。

（二）独立性说明

本人任职期间未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情形，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度本人任职期间，公司召开股东大会 2 次、董事会 5 次，本人出席
了全部会议，没有缺席或者委托出席的情形。本人始终坚持独立客观的原则，在认真审核会议议案及相关资料的基础上，审慎行使表决权，对审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。具体参会情况如下：

股东大会 董事会

应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席

2 2 5 5 3 0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。2024年度本人任职期间，公司共召开战略委员会 1 次、审计委员会 5 次、提名委员会1 次、薪酬与考核委员会 2 次。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员参加了相应会议，认真讨论和审议了相关事项，为董事会决策提供专业建议。具体出席情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 实际出席会议次数

战略委员会 1 1

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

任提名委员会主任委员期间，本人召集并出席提名委员会会议 1 次，在董事选举过程中，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，对被提名人任职资格进行审查，确保其符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定的任职条件。

任战略委员会委员期间，本人出席战略委员会会议 1 次，在审议公司 2023
年度环境、社会和治理（ESG）报告过程中，认真评估公司 ESG 建设及利益相关方管理情况，建议公司进一步加强 ESG 理念宣贯，针对性提升环境保护等方面的ESG 信息披露质量。

任审计委员会委员期间，本人出席审计委员会会议 5 次，参与审议公司定期报告编制、内部审计计划、会计政策变更、会计师事务所选聘等事项，并听取了审计部关于募集资金管理、财务资助、对外担保及对外投资等方面的专项检查报告。在监督年报审计过程中，提示公司关注预测车流量模型与实际情况的偏离程度以及对高速公路特许经营权摊销的影响；在监督内部审计工作过程中，要求公司进一步完善内部控制体系，抓好新业务领域的风险防控。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人出席会议
并认真审查了日常关联交易预计、集团财务公司风险评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。