公告日期：2025-04-19

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-011
福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025
年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李
晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议， 会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 0.5 元（含税），本次派发红利总额为 137,220,000.00 元，剩余
未分配利润 2,649,303,146.97 元结转下一年度。加上 2024 年 12 月已实施的中期
分红每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），2024 年度每 10 股共计派现金红利 1 元
（含税）。

有关公司 2024 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2025-014）。

五、审议通过《2024 年度审计委员会履职报告》。表决结果：11 票同意，0
票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024 年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024 年度社会责任报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

《2024 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2024 年度合规管理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

公司 2024 年度合规管理工作报告从合规制度体系建设情况、重点领域管理
情况等方面对 2024 年度公司合规管理工作进行了总结，并对公司 2025 年合规管
理重点工作进行了规划。

十、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。

十一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。表决
结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《2025 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会……
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