公告日期：2025-04-19

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017
福建发展高速公路股份有限公司

关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4月 17日召开
第十届董事会第七次会议，审议一致通过了《关于修订公司<章程>及其附件暨 调整治理结构的议案》，现将有关情况公告如下：

公司根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等监管规则有关规定，结合实际情况，对公司《章程》及其附 件（股东会议事规则和董事会议事规则）进行修订并调整公司治理结构。公司《章程》部分修订内容具体如下：

序号

（ 本 次 修 原条款 修订后条款

订后）

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以
称公司法）《中华人民共和国证券 下简称公司法）《中华人民共和国
法》（以下简称证券法）《中华人民 证券法》（以下简称证券法）《中
第一条 共和国企业国有资产法》（以下简称 华人民共和国企业国有资产法》
企业国有资产法）《中国共产党章 （以下简称企业国有资产法）《中
程》（以下简称党章）《上市公司独 国共产党章程》（以下简称党章）
立董事管理办法》（以下简称管理办 《上市公司独立董事管理办法》
法）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称管理办法）和其他有关
规定，制定本章程。

董事长为公司的法定代表人。公司
第八条 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人，公司将及时确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股份，股东以 公司全部资产分为等额股份，股东
第十条 其认购的股份为限对公司承担责任， 以其认购的股份为限对公司承担责
公司以其全部资产对公司的债务承担 任，公司以其全部财产对公司的债
责任。 务承担责任。

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司
第十二条 ……
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