公告日期：2025-04-19

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限
公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶叶科技有限公司董事长。自 2020 年 6 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立
客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

作为独立董事，本人以负责、积极的态度出席董事会会议和股东大会，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会
切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行了独立董事勤勉尽责义务。

2024 年，公司召开了 6 次董事会，1 次股东大会，本人历次董事会审议的议
案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下：

本年应参加 出席股东大
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

董事会次数 会的次数

6 6 0 0 1

（二）专门委员会、专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会。2024年，本人作为审计委员会和战略委员会委员，积极参加专门委员会的全部会议，保证了公司董事会下设的各专门委员会工作的正常有序开展，为公司董事会的科学决策奠定了坚实的基础。

1．2024年，公司召开了6次审计委员会，我作为审计委员会委员，结合企业会计准则以及上市公司监管要求，监督及评估公司外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并发表个人意见。会议召开情况如下：

日期 会议内容

2024 年 1 月 22 日 审议《2023 年度财务报表（未审计）》

1.审议《2023 年度内部审计工作报告》

2.审议《2024 年度内部审计工作计划》

3.审议《2023 年度内部控制评价报告》

4.审议《2023 年度审计委员会履职报告》

5.审议《关于罗宁公司递延所得税资产测试报告》

2024 年 4 月 16 日 6.审议《关于 2023 年度资产减值测试的议案》

7.审议《关于 2023 年度持有厦门国际银行股权公允价
值估算的议案》

8.审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》

9.审议《公司对会计师事务所 2023 年度履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。