公告日期：2025-12-20

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-062
浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”、“公司”）于
2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，会议选举产生了公司第三届
董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期自 2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：张坚群先生

非独立董事：陆林海先生、白路镇先生、周永胜先生、杜云华先生

独立董事：叶肖剑先生、熊源泉先生、杨晓兰女士

职工代表董事：刘剑辉先生

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）董事会专门委员会组成

专门委员会名称 召集人 成员

董事会提名委员会 熊源泉 叶肖剑、刘剑辉

董事会战略与可持续发展委 张坚群 陆林海、刘剑辉、白路镇、熊源泉
员会

董事会薪酬与考核委员会 杨晓兰 叶肖剑、白路镇

董事会审计委员会 叶肖剑 杨晓兰、熊源泉

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：陆林海先生

副总经理：俞彩孟先生、陈仲渊先生、章健先生、张利先生

总法律顾问：章健先生

财务负责人：夏善辉先生

董事会秘书：张利先生

证券事务代表：王娟女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书张利先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日
附件 1：

浙江省新能源投资集团股份有限公司

第三届董事会董事简历

张坚群先生，1968 年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任浙江浙能镇海发电有限责任公司副总工程师、党委委员、副总经理，浙能镇海燃气热电有限责任公司副总经理，浙江浙能乐清发电有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任浙江新能董事长、党委书记。

张坚群先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其持有 10,000 股公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

陆林海先生，1978 年出生，硕士研究生学历，经济师、高级政工师。历任浙江浙能嘉华发电有限公司党委副书记，浙江省天然气开发有限公司副总经理、党委委员，浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，舟山市普陀区委常委、副区长（挂职），浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任。现任浙江新能董事、总经理、党委副书记。

陆林海先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。