公告日期：2025-10-11

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-050
浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于2025年第五次临时股东会取消部分议案暨延期
召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 原股东会的类型和届次

2025年第五次临时股东会

2、 原股东会召开日期：2025 年 10 月 16 日

3、 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600032 浙江新能 2025/10/10

二、 取消议案并延期召开股东会的情况说明

1、 取消议案名称
序号 议案名称
2.02 选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事

2、 取消议案并延期召开股东会原因

公司已于 2025 年 10 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
通知》（公告编号 2025-049），公司董事会于 2025 年 10 月 9 日收到独立董事候
选人洪金明先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，不再作为公司独立董事候选人。

基于上述原因，公司董事会需要变更独立董事候选人，同时取消《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》中选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事的部分，该部分不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。

公司原定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，因公司统筹
换届工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025

年第五次临时股东会延期至 2025 年 11 月 17 日召开，原股权登记日不变。

第二届董事会 3 名独立董事即将任满 6 年，鉴于尚未召开股东会完成换届选

举工作，前述独立董事将继续履职至股东会完成选举产生第三届董事会。

三、 除了上述取消议案及延期召开外，于2025 年 10 月 1 日公告的原股东

会通知事项不变。

四、 取消议案并延期后股东会的有关情况

1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事 ……
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