公告日期：2025-04-25

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案

序号 议案名称

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年中期分红的议案

4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

5 关于聘任审计机构的议案

6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2024 年通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，公司在生产经营、项目开发建设等方面均取得了一定的业绩，完成了既定的各项工作目标。根据《公司章程》和《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，董事会编写了《浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

附件：浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件：

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，贯彻高质量发展理念，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职能，促进公司规范运作，推进公司各项业务顺利有序开展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年工作情况

2024 年，面对复杂严峻的政策市场环境，公司坚持锚定高质量发展战略目标，统筹量的快速增长和质的有效提升两个核心，坚决守牢安全发展、市场风险、廉政防控三大底线，大力实施资源获取、降本增效、深化改革、人才强企四大专项行动，圆满完成年度生产经营目标任务。截至 2024 年 12月31日，公司已并网控股装机容量645.67万千瓦，其中水电项目113.28 万
千瓦，光伏项目 329.07 万千瓦，风电项目 203.32 万千瓦。2024 年度，公
司实现营业收入 49.61 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 5.67 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.98 亿元，经营活动产
生的现金流量净额 28.24 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 589.03
亿元，归属于上市公司股东所有者权益 124.32 亿元。

（一）项目开发积极有为

公司始终聚焦重点区域和重大项目，积极跟进国家及地方政策导向，购建并举抢抓项目资源。在公司规模不断扩大的同时，来自政策市场环境、
内部经营管理的压力亦日益增加，面对量增利减的经营困局，公司更加注重项目质量，注重发展与效益的平衡，致力在高质量发展中行稳致远。全年项目立项19 个，成功竞得三个海风及酒泉风电二期等一批大项目开发权，
成功并购连云港 64 万千瓦光伏项目，奉化 15 ……
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