公告日期：2025-12-06

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-096

三一重工股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日10 点 0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 √ √
的议案

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √ √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
4.00 关于修订部分公司制度的议案 √ √
4.01 独立董事工作制度 √ √
4.02 关联（连）交易管理制度 √ √
4.03 对外提供财务资助管理制度 √ √
4.04 募集资金使用管理制度 √ √
4.05 董事和高级管理人员薪酬管理制度 √ √

5 关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业 √ √
务额度的议案

6 关于为控股子公司提供担保额度预计的议 √ √
案

7 关于与关联银行开展存款业务的议案 √ √
8 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √ √
9 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √ √
10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公 √ √
司 2026 年度对外担保额度的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2025 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券……
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