公告日期：2025-12-06

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-089

三一重工股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届
董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、 规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定， 规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2003 年 6 月 18 日经中国证券监 第三条 公司于 2003 年 6 月 18 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]55 号文核准，首次向社会公众发 发行字[2003]55 号文核准，首次向社会公众发行
行人民币普通股 6,000 万股（以下简称“A 股”）， 人民币普通股 6,000 万股（以下简称“A 股”），
并于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。 并于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。
公司于 2025 年 9 月 30 日经中国证监会备案，并 公司于 2025 年 9 月 30 日经中国证监会备案，并
于 2025 年 10 月 28 日在香港联合交易所有限公 于 2025 年 10 月 28 日在香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市， 司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，在香港首次公开发行【】股境外上市股份（以下 在香港首次公开发行 720,614,400 股（含行使超
简称“H 股”）。 额配股权发行的 89,015,600 股 H 股)（以下简
称“H 股”）。

第六条 公司注册资本为人民币 8,474,390,037 第六条 公司注册资本为人民币 9,195,004,437
元。 元。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司……
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