公告日期：2025-12-06

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087

三一重工股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2025
年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

制度名称 是否提交股东会 修订/新增

独立董事工作制度 是 修订

关联（连）交易管理制度 是 修订

对外提供财务资助管理制度 是 修订

募集资金使用管理制度 是 修订

董事和高级管理人员薪酬管理制度 是 修订

董事会审计委员会工作细则 否 修订

董事会战略委员会工作细则 否 修订

董事会提名委员会工作细则 否 修订

董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订

董事会可持续发展委员会工作细则 否 修订

总裁工作细则 否 修订

关于规范与关联方资金往来管理制度 否 修订

信息披露管理制度 否 修订

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否 修订

投资者关系管理制度 否 修订

董事和高级管理人员所持本公司股份及

否 修订

其变动管理制度

反商业贿赂制度 否 修订

市值管理制度 否 修订

舆情管理制度 否 修订

重大信息内部报告制度 否 修订

年报信息披露重大差错责任追究制度 否 修订

内幕信息知情人管理制度 否 修订

董事和高级管理人……
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