公告日期：2025-04-22

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-041

三一重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,304,878,370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.9957
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、
易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚川大先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,302,381,826 99.9244 2,199,444 0.0665 297,100 0.0091

2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 3,302,338,026 99.9231 2,194,344 0.0663 346,000 0.0106

2.02 议案名称：发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,302,303,826 99.9220 2,174,544 0.0657 400,000 0.0123

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,302,354,626 99.9236 2,184,944 0.0661 338,800 0.0103

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股……
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