公告日期：2025-04-18

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-040

三一重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及报告摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案 √

7 关于向银行申请授信额度的议案 √

8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

10 关于开展金融衍生品业务的议案 √

11 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

12 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

13 关于修订《公司章程》的议案 √

14 2024 年度独立董事述职报告 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站披露第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第
二十五次会议决议公告及相关议案的公告。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投……
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