公告日期：2025-04-12

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-027

三一重工股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：10 亿元~20 亿元
● 回购股份资金来源：本次回购资金来源于符合监管部门要求的新增银行借款或其他资金来源。
● 回购股份用途：员工持股计划
● 回购股份价格：本次回购股份的价格上限为 29.10 元/股，不超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。● 相关股东是否存在减持计划：否
● 相关风险提示：

1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回购预案无法实施的风险。

2、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

2025 年 4 月 3 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第二十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
（表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案已经三分之二以上董事
出席的董事会审议通过。

根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

上述程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/4/4

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

预计回购金额 10 亿元~20 亿元

回购资金来源 金融机构借款或自有资金

回购价格上限 29.10 元/股

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 3,436.43 万股~6,872.85 万股（依照回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比例 0.41%~0.81%

回购证券账户名称 三一重工股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B887236384、B882257987

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司部分股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份用于员工持股计划。
（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购资金总额：不低于人民币 10 亿元，不超过人民币 20 亿元，具体回
购资金以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

2、回购股份用途：本次回购的股份全部用于员工持股计划；若公司未能在本次回购完成之后 3 年内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

3、回购股份的数量、占比：按照资金总额、回购价格上限测算，回购股份数为 3,436.43 万股~6,872.85 万股，占公司总股本的 0.41%~0.81%。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格上限为 29.10 元/股，不超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权专人在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。