公告日期：2025-04-04

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-023

三一重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √

议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √

案的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 发售原则 √

3 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决 √

议有效期的议案

4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票 √

并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

7 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

8 关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草 √

案）》及相关议事规则（草案）的议案

9 关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 √

市后生效的……
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