公告日期：2026-01-13

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-001
中信证券股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

公司非执行董事王恕慧先生因工作变动，于2026年1月12日向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后，王恕慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。具体如下：

原定任期到 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

非执行董事、董事会

王恕慧 发展战略与ESG委员 2026年1月 2025 年 12 月 工作变动 否 否

会委员、董事会风险 12日 29日注

管理委员会委员

注：2025年12月29日为公司第八届董事会原届满之日，公司董事会已延期换届，详情请参见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司关于董事会延期换届选举的公告》。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及公司《章程》的规定，王恕慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经王恕慧先生确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。公司将按照公司《章程》等相关规定尽快完成新任非执行董事的选举工作。

公司对王恕慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年1月12日

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