公告日期：2025-12-20

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-100
中信证券股份有限公司

关于完成公司《章程》修订并不再设置监事会及
增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月19日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于不再设置监事会的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》等议案，2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，决议情况请见与本公告同步在上海证券交易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》。

根据会议决议，自2025年12月19日起，经公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过的《中信证券股份有限公司章程》及其附件《中信证券股份有限公司股东会议事规则》《中信证券股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司《章程》）正式生效，公司《章程》（2025年修订）全文将与本公告同步在上交所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站披露。

同时，自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，《中信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。近日，经公司第四届职工代表大会第五次全体会议表决，待公司股东大会及类别股东会审议通过修订后的公司《章程》生效后，牛学坤女士、杨利强先生不再担任职工监事。自2025年12月19日起，张长义先生、郭昭先生、饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生
不再担任公司监事及监事会相关职务，并确认截至目前均未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其退任有关的事项需要通知公司股东及债权人。郭昭先生、饶戈平先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务，张长义先生、牛学坤女士、杨利强先生作为公司员工，仍在公司及控股子公司担任其他职务。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司2025年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事会增补张长义先生为执行董事，李艺女士、梁丹先生、张学军先生为非执行董事，刘俏先生、李兰冰女士为独立非执行董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。增补董事的简历请见公司于2025年12月2日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议文件》。根据公司于2025年11月25日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告》，公司2025年第一次临时股东大会选举产生了新任非执行董事，自2025年12月19日起，张麟先生不再担任公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员。公司对张麟先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第四届职工代表大会第五次全体会议选举，并经公司内部公示期满无异议，施亮先生为公司第八届董事会职工董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。

施亮先生，41岁，现任公司固定收益部B角。施先生于2019年加入公司，曾于2009年4月至2024年10月先后任中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、衍生品创新业务负责人、投资顾问业务负责人，公司固定收益部产品主管，中信证券国际有限公司固定收益部负责人，期间于2012年1月至7月借调中国金融期货交易所工作。施先生于2007年获上海大学数学与应用数学专业理学学士学位，2008年获爱丁堡大学运筹学与金融学专业理学硕士学位。

经施亮先生确认，截至目前，其未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市
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