公告日期：2025-12-02

中信证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025年第一次A股类别股东会及
2025年第一次H股类别股东会

会议文件

2025年12月19日·北京

会议议程

现场会议开始时间：2025年12月19日（星期五）上午9时30分
现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III召集人：中信证券股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

目 录

议题一：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 3
议题二：关于不再设置监事会的议案...... 58议题三：关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的
议案...... 59
议题四：2025年中期利润分配方案...... 77
议题五：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案...... 79
议题六：关于增补公司第八届董事会独立董事的议案...... 83
议题一：

关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公
司章程必备条款》已于 2023 年 3 月废止，根据 2024 年 7 月实施的《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月修订的《上市公司章程指引》及监管部门相关要求，为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本次修订基于 2023 年 3 月 9 日生效的现行公司《章程》做出，相关修订已经公司
董事会审议通过，具体修订内容请详见附件《<中信证券股份有限公司章程>及附件修订对照表》。

上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，现提请公司 2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会分
别审议以下事项：

1.同意对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；

2.同意授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

附件：《中信证券股份有限公司章程》及附件修订对照表

附件：

《中信证券股份有限公司章程》及附件修订对照表

一、《中信证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款 修改后条款 修订依据

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 第一条 为维护中信证券股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 现行有效的《上市公司章下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 程指引》（以下简称新《章规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交 程指引》）第一条，并调
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公司章程 整表述

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