公告日期：2025-03-27

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-024
中信证券股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第三十二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月26日上午以现场方式（北京中信证券大厦10层会议室）召开，应到董事9人，实到董事9人。其中，执行董事邹迎光先生、非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项并提交公司2024年度股东大会审议

（一）2024年年度报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（二）2024年度利润分配方案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案获得通过。

本方案事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（三）关于公司董事2024年度薪酬情况的议案

本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的执行董事张佑君先生、邹迎光先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生不在公司领取薪酬。

1.张佑君先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.邹迎光先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.李青先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.史青春先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.张健华先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.杨明辉先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，预审过程中张健华先生、李青先生、史青春先生在预审本人的薪酬事项时已分项回避表决。
（四）2024年度董事会工作报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（五）关于预计公司2025年自营投资额度的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，提请股东大会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2025年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的500%以内。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模取决于执行自营投资时的市场环境。

（六）公司2025年度融资类担保计划

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本计划获得通过。

提请股东大会：同意自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会之日止，提供总额不超过590亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）；授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。
董事会认为，本次融资类担保计划是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

（七）关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案

本议案实行分项表决，关联/连董事对相关子……
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