公告日期：2026-03-03

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2026-010
中国南方航空股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空
大厦 33 楼 3301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 354

其中：A 股股东人数 352

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,393,417,290

其中：A 股股东持有股份总数 9,585,233,146

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,808,184,144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.39
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.90

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.49

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事何超琼女士因公务未列席本次股东会；2、 总法律顾问、董事会秘书陈威华先生列席本次股东会；部分高管列席本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2026 年度外部审计师并决定其酬金的议案

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,584,770,982 99.9951 329,763 0.0034 132,401 0.0015

H 股 2,808,184,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合 12,392,955,126 99.9962 329,763 0.0026 132,401 0.0012
计：
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第十届董事会执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

关于选举 蔡

治 洲 先 生 为

2.01 公 司 第 十 届 12,388,120,076 99.9572 是

董 事 会 执 行

董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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