公告日期：2025-12-13

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-060

中国南方航空股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空
大厦 33 楼 3301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 500

其中：A 股股东人数 497

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,538,597,418

其中：A 股股东持有股份总数 10,481,176,846

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,057,420,572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.71
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.84

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.87

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事张俊生先生因公务未出席本次股东会；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东会；部分高管列席本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 10,358,585,449 98.8303 121,984,235 1.1638 607,162 0.0059

H 股 2,933,953,890 95.9617 122,736,672 4.0144 730,010 0.0239

普通 13,292,539,339 98.1825 244,720,907 1.8075 1,337,172 0.0100
股合
计：
2、 议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》
暨关联交易事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 993,554,748 92.2770 82,542,900 7.6662 610,262 0.0568

H 股 390,750,046 87.7506 53,816,490 12.0855 73……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。