公告日期：2025-12-13

中国南方航空股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称
公司）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《上市公司股东会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章
程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
织召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正
常召开和依法行使职权。

第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，
依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（五）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；

（六）对公司发行债券做出决议；

（七）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）审议批准变更募集资金用途事项；

（十）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十一）审议单独或合计持有公司有表决权的股份 1%
以上（含 1%）的股东的提案；

（十二）审议批准公司购买、出售、置换重大资产的行为及其他重大资产重组事项（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；

（十三）审议法律、法规、上市地证券交易所规则及《公司章程》规定须由股东会批准的公司对外担保事项；

（十四）审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则
及《公司章程》规定应由股东会做出决议的其他事项；

（十五）公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

第五条 公司股东会在授权或委托董事会办理其授权
或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、行政法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：

（一）股东会通过修改《公司章程》的原则后，对《公司章程》的文字修改；

（二）分配中期股利、季度股利；

（三）涉及发行新股、可转债、公司债、债务融资工具的具体事宜；

（四）股东会根据法律、法规及《公司章程》规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。

第六条 公司的任何对外担保事项须经董事会审议通
过。属于下列情形之一的，在经董事会审议后，须提交股东会审批：

（一）公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后的任何担保；

（二）公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）其他法律法规和《公司章程》中规定的需要提交股东会审批的担保事项。

按照担保金额连续 12 个月计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30%的对外担保，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

股东会在审批为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第二章 股东会的一般规定

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。全体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。