公告日期：2025-11-25

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 25 日

目 录

一、会议须知...... 3
二、会议议程...... 5
三、会议议案...... 7

2025 年第一次临时股东会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：

为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东在公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）期间依法行使股东权利，保证临时股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《公司章程》及《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开临时股东会的各项工作。

二、本次临时股东会设秘书处，负责临时股东会的程序安排和会务工作。

三、公司董事会在临时股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加临时股东会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法
权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与本次临时股东会表决事项相关。

六、根据本公司《公司章程》，临时股东会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

七、本次临时股东会审议了议案后，应对此作出决议。根据本公司《公司章程》，本次临时股东会第 1-3 项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的过半数通过；第 4-6 项议案为特别决议案，需要出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对临时股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京大成（广州）律师事务所律师出席本次临时股东会，并出具法律意见书。

十、临时股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五） 14:30

会议地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室
主 持 人：董事长马须伦先生
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会议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。
二、 审议议题：

1. 关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案；
2. 关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服
务框架协议》暨关联交易事项的议案；

3. 关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与
租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

4. 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消
监事会的议案；

5. 关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规
则》的议案；

6. 关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规
则》的议案。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
四、 与会股东及股东代表与管理层交流。
五、 会议休会（统计表决结果）。
六、 宣布表决结果。
七、 主持人宣布会议结束。

议案一：关于厦门航空有限公司 2026 年度
提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，本公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审
议同意厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在 2026 年
1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，向河北航空有限公司新增
担保人民币 3.45 亿元或等值外币，期间最高余额不超过人民币29.59 亿元或等值外币；向“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”新增担保人民币 0.34 亿元或等值外币，期间最高余额不超过人民币 13 亿元或等值外币；向厦门航空融资租赁有限公司及其 SPV 提供新增及期间最高余额不超过人民币 15 亿元或等值外币……
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