公告日期：2025-05-16

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 15 日

目 录

一、会议须知...... 3
二、会议议程...... 5
三、会议议案...... 7
四、附件...... 28

中国南方航空股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东在公司 2024 年年度股东会（以下简称“年度股东会”）期间依法行使股东权利，保证年度股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《公司章程》及《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开年度股东会的各项工作。

二、本次年度股东会设秘书处，负责年度股东会的程序安排和会务工作。

三、公司董事会在年度股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加年度股东会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法
权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与本次年度股东会表决事项相关。

六、根据本公司《公司章程》，年度股东会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

七、本次年度股东会审议了议案后，应对此作出决议。根据本公司《公司章程》，本次年度股东会第 1-9、13-14 项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的过半数通过；第10-12 项议案为特别决议案，需要出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对年度股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京大成（广州）律师事务所律师出席本次年度股东会，并出具法律意见书。

十、年度股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

中国南方航空股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）9:00

会议地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室
主 持 人：董事长马须伦先生
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会议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。
二、 审议议题：

1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

3. 关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；
4. 关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案；

5. 关于公司 2024 年利润分配预案的议案；

6. 关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

7. 关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案；

8. 关于厦门航空有限公司提供担保的议案；

9. 关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划
（2025 年-2027 年）》方案的议案；

10. 关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案；

11. 关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；
12. 关于一般性授权董事会回购股份的议案；

13.00 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案；
13.01 关于选举祝海平先生为公司第十届董事会独立非执
行董事的议案；

14.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案；
14.01 关于选举张弢先生为公司第十届监事会股东代表监
事的议案。
三、 除上述议案之外，本次股东会还将听取公司独立董事 2024
年度述职报告。
四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
五、 与会股东及股东代表与管理层交……
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