公告日期：2025-04-30

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-026

中国南方航空股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年年度股东会(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的 √ √
议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的 √ √
议案

3 关于公司 2024 年度报告全文、摘要及 √ √
业绩公告的议案

4 关于公司 2024 年度经审计合并财务报 √ √
告的议案

5 关于公司 2024 年利润分配预案的议案 √ √
6 关于公司未弥补亏损达股本总额三分 √ √

之一的议案

7 关于续聘公司 2025 年外部审计师的议 √ √
案

8 关于厦门航空有限公司提供担保的议 √ √
案

关于《中国南方航空股份有限公司股东

9 分红回报规划（2025 年-2027 年）》方 √ √
案的议案

10 关于一般性授权董事会发行股票事宜 √ √
的议案

11 关于一般性授权董事会发行债务融资 √ √
工具事宜的议案

12 关于一般性授权董事会回购股份的议 √ √
案

累积投票议案

13.00 关于选举公司第十届董事会独立非执 应选独立董事（1）人
行董事的议案

13.01 关于选举祝海平先生为公司第十届董 √ √
事会独立非执行董事的议案

14.00 关于选举公司第十届监事会股东代表 应选监事（1）人

监事的议案

14.01 关于选举张弢先……
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