公告日期：2026-09-29

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-47

中国石油化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”）。

（二）股东会召集人

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）董事会。

（三）投票方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2026 年 10 月 23 日 9 点 00 分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 23 日

至2026 年 10 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本

次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

关于公司与中国石化集团公司 2026 年及 2027 年 √

1 持续关联交易上限调整的议案

1.议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十五次会议审
议通过。前述会议的决议公告已于 2026 年 9 月 8 日刊登在公司指定披露媒体《中
国证 券报》、《上 海证券 报》和《证券 时报》及上海 证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交
易所网站的 2026 年第一次临时股东会资料。

2.特别决议议案：无。

3.对中小投资者单独计票的议案：1。

4.涉及关联股东回避表决的议案：1。

应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同种类普通股的数量总和。股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种类普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出……
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