公告日期：2025-12-19

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-52
中国石油化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2025 年第二次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：
2025 年 12 月 18 日

（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 2,692

其中：A 股 2,689

H 股 3

2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股

份总数（股） 94,502,771,792

其中：A 股 86,690,737,751

H 股 7,812,034,041

3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股

份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 78.0986

其中：A 股 71.6426

H 股 6.4560

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股东会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长侯启军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事12人，列席5人，董事长侯启军先生，董事李永林先生、吕亮功先生、牛栓文先生、蔡勇先生列席了会议。

2、公司在任监事 6 人，列席 6 人，监事王安先生、戴立起先生、杨延飞先
生、周美云先生、张征先生、卞凤鸣先生列席了会议。

3、财务总监寿东华女士，副总裁、董事会秘书黄文生先生，副总裁郭洪金先生、许毅先生、李玉杏先生，总地质师郭旭升先生，安全总监刘家海先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、取消监事会并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,437,738,350 99.7096 251,722,642 0.2904

H 股 3,039,094,260 38.9027 4,772,939,781 61.0973

合计： 89,476,832,610 94.6830 5,024,662,423 5.3170

2、议案名称：关于选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,673,148,404 99.9904 8,278,719 0.0096

H 股 7,756,437,014 99.2883 55,597,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。