公告日期：2025-12-09

中国石油化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会资料
2025 年 12 月

注意事项

根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：

一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。

二、股东和股东授权代理人出席股东会依法享有发言、质询、表决等权利。

三、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，应当在会前向公司登记。

四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。

五、股东会采用投票表决方式。

六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。

联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。

董事会办公室

2025 年 12 月 8 日

文件目录

1.关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、取消监事会并减少注册资本的议案

2.关于选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案

中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司

2025 年第二次临时股东会文件之一
关于修订《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》、取消监事会并减少

注册资本的议案

（2025 年 12 月 18 日）

各位股东、股东授权代理人：

为全面贯彻落实法律法规和监管规则要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称“有关监管规则”）的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石油化工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东会议事规则》”）、《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订。主要修订内容包括：删除“监事会”有关内容，其职权由审计委员会按规定承接；增设职工代表董事；完善股东会、董事会职权与授权；根据《公司法》对“类别股”定义的调整，将“A 股和/或 H 股类别股东会”的表述相应修改为“A 股和/或H 股股东会”，继续保留原类别股东权利及会议机制的有关条款；根据有关监管规则的规定对其他相关条款进行修改、补充或完善。
本次修订完成后，公司将不再设置监事会，《中国石油化工股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

此外，为维护公司价值及股东权益，公司持续开展 A 股和 H
股股份回购，回购的股份将予以注销，并相应修订《公司章程》
的有关条款。截至 2025 年 10 月 29 日第九届董事会第九次会议
召开时，公司已注销 103,942,000 股回购的 H 股股份，公司股份总数由 121,281,555,698 股变更为 121,177,613,698 股，注册资本
拟 由 人 民 币 121,281,555,698 元 相 应 变 更 为 人 民 币
121,177,613,698 元。

本议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议批准公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、取消监事会并减少注册资本；授权董事会秘书代表公司负责处理相关申请、报批、披露、登记及备案等手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

以上议案，请予审议。

附件：1.《公司章程》

2.《股东会议事规则》

3.《董事会议事规则》

附件 1

中国石油化工股份有限公司章程

（审议稿）

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第四章 股东......- 6 -

第一节 股东的一般规定......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 8 -

第五章 股东会......- 9 -

第一节 股东会的一般规定......- 9 -

第二节 A 股、H 股股东表决的特别程序......- 1……
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