公告日期：2025-11-29

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-51
中国石油化工股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会（简称“股东会”）

（二）股东会召开日期：2025 年 12 月 18 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600028 中国石化 2025/11/18

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国石油化工集团有限公司

（二）提案程序说明

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）已于2025 年 10月 30 日公告了召开股东会的通知。合计持有69.78%股份的股东中国石油化工集
团有限公司，在2025 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非执行董事（简历详见本公告附件2），并授权公司董事会秘书代表公司处理因选举独立非执行董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

公司董事会提名委员会对厉伟先生作为公司第九届董事会独立非执行董事
候选人的任职资格无异议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 30 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董

1 事会议事规则》、取消监事会并减少注册资本的 √

议案

2 关于选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非 √

执行董事的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第九次
会议审议通过。前述会议的决议公告已于 2025 年 10 月 30 日刊登在中国石化指
定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券
交易所网站的 2025 年第二次临时股东会资料。

2.特别决议议案：1。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：独立董事候选人简历

附件 1

授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。