公告日期：2025-10-30

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-46
中国石油化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、取消监事会

并减少注册资本的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件、取消监事会并减少注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订背景及主要内容

为全面贯彻落实法律法规和监管规则要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称“有关监管规则”）的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石油化工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东会议事规则》”）、《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订。主要修订内容包括：删除“监事会”有关内容，其职权由审计委员会按规定承接；增设职工代表董事；完善股东会、董事会职权与授权；根据《公司法》对“类别股”定义的调整，将“A 股和/或 H 股类别股东会”的表述相应修改为“A 股和/或 H 股股东会”，继续保留原类别股东权利及会议机制的有关条款；根
据有关监管规则的规定对其他相关条款进行修改、补充或完善。

此外，为维护公司价值及股东权益，公司持续开展 A 股和 H 股股份回购。今年
以来，公司已注销 103,942,000 股回购的 H 股股份，公司股份总数由 121,281,555,698
股变更为 121,177,613,698 股，注册资本拟由人民币 121,281,555,698 元相应变更为人民币 121,177,613,698 元，需相应修订《公司章程》有关条款。

具体修订内容详见附件。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》及其附件、取消监事会并减少注册资本尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，《中国石油化工股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025 年 10 月 29 日
附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

附件一：《公司章程》修订对照表

对原条文的修订 修订后条文

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或者“本 第一条 为维护中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或者“本
公司”）、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司”）、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和 根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集 国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章 理准则》等有关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》、《上市公 规则的有关规定（简称“有关监管规则”）……
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