公告日期：2025-05-17

中国石油化工股份有限公司
2024 年年度股东会及 2025 年
第一次 A 股类别股东会资料

2025 年 5 月

注意事项

根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：

一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。

二、股东和股东授权代理人出席股东会依法享有发言、质询、表决等权利。

三、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，应当在会前向公司登记。

四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。

五、股东会采用投票表决方式。

六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。

联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。

董事会办公室

2025 年 5 月 16 日

中国石油化工股份有限公司

2024 年年度股东会及

2025 年第一次 A 股类别股东会

文件目录

一、2024 年年度股东会

1.《2024 年董事会工作报告》

2.《2024 年监事会工作报告》

3.中国境内及境外核数师报告书

4.关于 2024 年度利润分配方案的说明

5.关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的说明
6.关于续聘公司 2025 年外部审计师的说明

7.关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

8.关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案

9.关于给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

10.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

二、2025 年第一次 A 股类别股东会

1.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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2024 年 年 度 股 东 会 文 件 之 一

2024 年董事会工作报告

（2025 年 5 月 28 日）

各位股东、股东授权代理人：

现在，我代表董事会总结汇报 2024 年工作情况。

2024 年，公司董事会贯彻新发展理念，审时度势抓改革促
发展，管理层团结带领全体员工攻坚克难，取得了来之不易的经营业绩。按照国际财务报告会计准则，公司实现营业收入 3.07万亿元（人民币，下同），本公司股东应占利润 489.4 亿元，经营活动现金流 1,493.6 亿元，期末资产负债率为 53.3%，财务状况稳健，抗风险能力较强，在复杂严峻的市场形势下充分展现了公司发展的韧性。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要，董事会建议派发末期现金股利每股 0.14 元（含税，下同），连同中期已派发现金股利每股 0.146 元，全年派发现金股利每股0.286 元，与回购金额合并计算后年度利润分派比例达到 75%。
一年来，公司治理效能更加凸显。公司选举产生第九届董事会、监事会，聘任高级管理人员。董事会实施 2024 年度“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东分红回报规划，制定市值管理制度，继续开展境内外股份回购，着力提升资产质量、运营效率和企业价值。独立董事勤勉履职，开展全产业链专题调研，
积极参与决策监督，为改革发展出谋划策。发挥党建作用，支撑保障董事会科学决策。实施改革深化提升行动，强化内控风控制度执行有效性，企业管理水平持续提升。三年持续关联交易得到股东的支持和批准，为公司生产经营稳定运行提供了坚实保障。
一年来，公司高质量发展基础更加稳固。上游业务大力实施七年行动计划，“常非并举”加大高质量勘探力度，取得多项重大突破，油气增储上产成效明显。天然气业务持续完善产供储销体系建设，产销量稳步提高，全产业链盈利创历史新高。炼油和销售业务协同创效，加强系统优化、区域优化和产品结构优化，有序实施低成本“油转化”、高价值“油转特”，高端碳材料等特色产品量效齐升，全力做大有效益的加工量。强化拓市扩销，高标号汽油销量持续增长，非油业务保持健康发展。化工业务紧贴市场需求，大力开展经营优化和降本减费，三大合成材料及精细化工高附加值产品比例稳步提升。

一年来，公司高质量发展动能更加充沛。坚持以创新增动能，新型油气勘探开发、特种油品、化工新材料等领域关键核心……
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