公告日期：2025-04-29

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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（證券代號：00386）

關連交易

向資本公司增資

董事會欣然宣佈於2025年4月28日，本公司、中國石化集團公司與資本公司簽訂《增 資協議》。據此，本公司及中國石化集團公司將對資本公司增資合計人民幣19.9億元， 其中，本公司以現金增資人民幣9.751億元，中國石化集團公司以現金增資人民幣 10.149億元。資本公司的註冊資本將由人民幣100億元增加至人民幣119.9億元。本次 增資完成後，本公司及中國石化集團公司擁有资本公司的股份權益維持不變，仍為 49%及51%。
於本公告日，中國石化集團公司為本公司之控股股東，構成本公司之關連人士。由於 本次增資的若干適用百分比率超逾0.1%但低於5%，因此，本次增資須遵守《上市規 則》第14A章的申報及公告的規定，惟豁免遵守獨立股東批准的規定。
一、概述
董事會欣然宣佈於2025年4月28日，本公司、中國石化集團公司與資本公司簽訂《增 資協議》。據此，本公司及中國石化集團公司將對資本公司增資合計人民幣19.9億元， 其中，本公司以現金增資人民幣9.751億元，中國石化集團公司以現金增資人民幣 10.149億元。資本公司的註冊資本將由人民幣100億元增加至人民幣119.9億元。本次 增資完成後，本公司及中國石化集團公司擁有资本公司的股份權益維持不變，仍為 49%及51%。
二、《增資協議》之主要條款
訂約方

1）本公司；

2）中國石化集團公司；及

3）資本公司
本次增資

資本公司的註冊資本擬由人民幣100億元增加至人民幣119.9億元，其中本公司以
其自有資金認繳新增註冊資本人民幣9.751億元，中國石化集團公司以其自有資金
認繳新增註冊資本人民幣10.149億元。增資款應於2025年12月31日前向資本公司
支付。

本次增資完成後，本公司及中國石化集團公司雙方持有的資本公司股權比例不變。
各方同意對資本公司原公司章程作出相應變更並依法辦理相應工商變更登記手續。《增資協議》的生效

《增資協議》經各方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章或合同專用章之日
起生效。
三、本次增資的定價依據
本次增資金額乃考慮資本公司現有註冊資本、投資支出需求、未來業務發展及股東股權比例後公平磋商而釐定。根據資本公司2025年投資計劃，預計將對氫能基金和中央企業戰略性新興產業發展基金出資約人民幣22.35億元，結合資本公司當前資金狀況，需資本公司的股東合計增資人民幣19.9億元。按照本公司及中國石化集團49%及51%的股權比例，将分别增资人民币9.751億元及人民幣10.149億元。本次增資價格為人民幣1元╱1元註冊資本，交易價格及定價方法公允合理。
四、本次增資的原因及裨益
2025年，資本公司擬發起設立氫能基金，參與中央企業戰略性新興產業發展基金，並圍繞充換電、儲能等領域進行投資，與本公司產業鏈有較好地協同性。本公司通過按股比向資本公司增資，能夠进一步間接提升本公司在新能源、新材料以及高端智能製造等領域的佈局力度，有助于支撐本公司產業鏈轉型升級。
五、資本公司的資料
資本公司為一家於2018年在中國成立的有限責任公司。於本公告日，資本公司的註冊資本為人民幣100億元，由本公司出資人民幣49億元，持有49%的股份權益，中國石化集團公司出資人民幣51億元，持有51%的股份權益。其主營業務包括項目投資，股權投資，受託管理股權投資基金，從事投資管理及投資咨詢(證券、期貨投資咨詢除外),
自持股權的管理，財務咨詢。資本公司為中國石化集團公司的非全資附屬公司。
下表載列根據中國企業會計准則編制之經審計的截至2024年12月31日止兩個年度資本公司的主要財務數據：

單位：人民幣萬元

於2023年12月31日 於2024年12月31日

總資產 1,557,257.62 1,812,118.32

淨資產 ……
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