公告日期：2025-03-24

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-07

中国石油化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第五次会议
（简称“会议”）于 2025 年 2 月 28 日以书面形式发出通知，2025 年 3 月 12 日以书面形
式发出材料，2025 年 3 月 21 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生召
集、主持。

应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。其中，董事钟韧先生因公务
不能参会，授权委托董事长马永生先生代为表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、《2024 年董事会工作报告》。

二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

三、《关于 2024 年主要目标任务完成情况及 2025 年重点工作安排的报告》。

四、关于 2024 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

五、关于 2024 年计提减值准备的议案。

根据中国企业会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年计提减值准备
人民币 72 亿元。

详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

六、关于 2024 年度关联交易执行情况的议案。

七、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司 2024 年关联交易的风险持续评估报告的议案。

八、中国石化 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

九、关于 2024 年度货币类衍生品业务执行情况及 2025 年业务计划的报告的议
案。

十、关于 2024 年度商品类衍生品业务执行情况及 2025 年业务计划的报告的议
案。

十一、关于 2024 年度利润分配方案的议案。

详见公司同日披露的《2024 年年度末期 A 股利润分配方案公告》。

十二、关于提请 2024 年年度股东会（简称“股东年会”）批准授权董事会决定 2025
年中期利润分配方案的议案。

十三、2024 年度内部控制评价报告。

十四、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）审计的公司 2024 年财务报告。

十五、公司 2024 年年度报告。

十六、公司对毕马威 2024 年度履职情况的评估报告。

十七、关于 2024 年度审计费用的议案。

2024 年度毕马威审计费用合计为人民币 3,986.2 万元（含内控审计费）。

十八、关于续聘公司 2025 年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的议案。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2025年3月19日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第四至十八项事项及议案，同意将相关议案提交董事会审议。

十九、公司2024年可持续发展报告。

二十、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

同意授权董事会秘书代表公司负责处理因减少注册资本及《公司章程》修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

详见公司同日披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

二十一、《中国石油化工股份有限公司市值管理办法》。

详见公司同日披露的该制度。

二十二、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的说明。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》。

二十三、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
根据相关法律法规和公司实际需要，为更灵活地选择融资工具，及时满足公司资金需求，董事会提请股东年会授予董事会（或由董事会授权的董事）发行金额不超过人民币 800 亿元（含）的债务融资工具，并决定发行债务融资工具相关事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册、实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。