公告日期：2025-03-24

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-08

中国石油化工股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届监事会第四次会
议（简称“会议”）于 2025 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2025
年 3 月 21 日在中国石化总部召开现场会议。公司半数以上监事共同推举周美云先生主持会议。

应出席会议的监事 8 名，实际出席会议的监事 8 名。公司部分高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化 2024 年财务报告。监事会认为公司会计核算规范、严谨、真实、公
允地反映了 2024 年的经营业绩和财务状况，所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整、公允，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2. 中国石化 2024 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券
监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2024 年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益。资产减值准备符合制度规定和会
计稳健性原则。内部控制制度健全有效，关联交易规范严谨，公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。

3. 中国石化《2024 年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面
系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路，致力于将可持续发展理念更好地融入公司发展战略、重大决策和生产经营，在提升公司治理水平、加强核心技术攻关、积极应对气候变化、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展，符合上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告守则》以及联合国全球契约十项原则等规定要求。

4. 中国石化《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报
告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制制度健全有效。

5. 中国石化《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认
为公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6. 监事会 2024 年工作报告。监事会同意提交股东会审议，认为监事会及各位
监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

7. 监事会 2025 年工作计划。监事会认为 2025 年工作计划对全年会议、培训、
调研等方面的工作做出了明确安排，有利于进一步发挥监事会的职能作用。

上述第 6 项议案将提呈中国石化 2024 年年度股东会审议。

上述议案同意票数均为 8 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会
2025 年 3 月 21 日

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