公告日期：2025-09-26

股票简称：华能水电 股票代码：600025
华能澜沧江水电股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年九月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

孙 卫 滕卫恒 华士国

李 进 李喜德 王伟军

王 超 万怀中 龙 健

张启智 周正风 杨毅平

龙小海 宋云苍

华能澜沧江水电股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签名：

尹述红 王子伟 杨佐斌

鲁俊兵 周 华 赵 虎

段 川 卢 吉

华能澜沧江水电股份有限公司
年 月

目 录

释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8

一、发行人基本情况......8

二、本次发行履行的相关程序......8

（一）本次发行履行的内部决策程序......8

（二）本次发行履行的监管部门核准过程......9

（三）募集资金到账及验资情况......9

（四）股份登记和托管情况......10

三、本次发行概要......10

（一）发行股票的种类和面值......10

（二）发行价格......10

（三）发行对象......11

（四）发行数量......11

（五）募集资金金额和发行费用......12

（六）限售期安排......12

（七）上市地点......13

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......13

（九）本次发行的申购报价及获配情况......13

四、本次发行对象情况......17

（一）发行对象基本情况......17

（二）发行对象与发行人的关联关系......21

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明......21

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......21

（五）关于认购对象适当性的说明......22

（六）关于认购对象资金来源的说明......23

五、本次发行相关机构情况......23

（一）保荐人（联席主承销商）......23

（二）联席主承销商......24

（三）发行人律师......24

（四）审计机构......24

（五）验资机构......25
第二节 发行前后相关情况对比......26

一、本次发行前后前十名股东情况对比...……
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