公告日期：2025-05-28

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-035

华能澜沧江水电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,512

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,398,070,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

91.1003

份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席12人，其中非独立董事李石山、李喜德、王超因工
作原因，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席夏爱东、监事康春丽、金久峰、何
进元因工作原因，未能出席；
3、董事会秘书赵虎出席股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,393,972,710 99.9750 2,590,600 0.0157 1,506,900 0.0093

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,393,897,610 99.9745 2,630,500 0.0160 1,542,100 0.0095

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,394,430,010 99.9778 2,640,000 0.0160 1,000,200 0.0062

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,394,386,010 99.9775 2,661,400 0.0162 1,022,800 0.0063

5、 议案名称：关于……
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