公告日期：2025-05-21

华能澜沧江水电股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

云南·昆明

目 录

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ......2
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ......12
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......20
议案 4：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......24
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......25

议案 6：关于公司 2024 年度对外捐赠情况及 2025 年度对外捐赠计划的议案 ......28

议案 7：公司 2025 年度财务预算及综合计划的议案 ......31
议案8： 关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ......34
议案 9：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案 ......36
议案 10：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 ......38
议案 11：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 ......40
议案 12：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 ......42
报告事项：2024 年度独立董事述职报告...... 44
议案 1：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,贯彻中央经济工作会议精神，在“三个总”的引领下，落实股东大会决策部署，紧扣“解放思想、深化改革、攻坚突破”十二字年度工作主线，有效应对电量电价受控、市场竞争激烈、政策复杂多变等多重挑战，克难奋进、主动摸高，实现发展规模与经营效益“双提升”，利润与股票市值“双新高”，公司综合实力持续加强。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下，请审议。

一、报告期内经营成果

2024 年，公司完成发电量 1,120.12 亿千瓦时，同比增加
4.62%，上网电量 1,110.24 亿千瓦时，同比增加 4.51%。

公司实现营业收入 248.82 亿元，同比增加 6.05%；利润
总额 103.65 亿元，同比增加 10.03%；归属于母公司净利润82.97 亿元，同比增加 8.63%。

截至 2024 年底，公司装机容量 3,100.85 万千瓦，资产
总额 2,146.07 亿元，负债总额 1,354.39 亿元，所有者权益总额 791.68 亿元，资产负债率 63.11%。公司年内股价最高达12.5 元/股，市值最高突破 2250 亿元，资产规模、质量和市
值均创历史新高，总市值稳居云南省 A 股上市公司首位。

二、报告期内主要工作情况

（一）强化董事会职能建设，提升公司治理效能。

董事会立足新时代国资央企新使命新定位，围绕“定战略、作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，为公司高质量发展领航定向，持续发挥在公司治理中的核心作用。

全年召开董事会 6 次，审议议案 54 项，议案通过率 100%，
全体董事依法履职、忠诚敬业，严谨研阅，就再融资、财务预决算、利润分配、投资计划、关联交易等重大事项进行决策。董事会各专门委员会全年召开会议 16 次，审议通过议案 34 项。各位委员坚守职责，充分发挥专业化咨询意见，为董事会科学决策提供重要支撑。

战略与决策委员会围绕公司“十四五”总体规划，严格审查公司再融资、股东回报规划等重要战略项目，为公司战略决策提供有力支持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工作。提名委员会对董事、高管候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；薪酬与考核委员会对年度工资总额、高管经营业绩责任书、任期考核、薪酬分配等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。
持续加强董事会运行管理，公司“三会运作”连续三年华能集团评定为“优秀”。经营决策效率持续提升，坚持依法合规、权责对等、风险可控原则制定《公司第四届董事会
授权决策方案》，明确经理层责任 20 条，实现公司各治理主体决策有效对接、程序连贯。董事会决议有效落实，2024
年董事会审议通过的 54 项议案已完成 50 项，正在执行 4 项。
董事履职保障不断加强，通过组织现场调研、专题培训、编报《华能水电情况简报》等方式，强化董事履职能力提升，促进合规高效决策。

（二）强化价值创造能力提升，推动公司高质量……
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