公告日期：2025-04-25

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-024
华能澜沧江水电股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独
立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事同意本议案，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公
司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案》，监事会认为：公司关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易不会影响公司独立性，监事会同意公司关联交易事项。

2025 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议
通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案》，审
计委员会关联董事万怀中回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 1 票。同意本议案，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案》，董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司关联交易事项。

（二）2024 年日常关联交易实际执行情况

2024 年公司共发生关联交易 77,430 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.98%。其中与控股股东中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）及其子公司发生 76,757 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%；与其他关联方发生关联交易金额 673 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.01%。2024 年日常关联交易实际发生金额控制在公司第四届董事会第二次会议审议通过的 2024 年关联交易预计金额范围内。

（三）2025 年日常关联交易预计情况

1.向关联方采购商品。

2025 年预计向关联方采购商品金额约 39,594 万元，主要为向华能能源交通
产业控股有限公司采购材料、设备及办公用品 20,066 万元，向上海华能电子商务有限公司采购物资、设备等 2,623 万元，向北京华能新锐控制技术有限公司采购物资、设备等 992 万元，向云南能投物流有限公司采购生产物资 14,500 万元。
2.接受关联方劳务。

2025 年预计接受关联方提供劳务金额约 43,914 万元。主要为向西安热工研
究院有限公司支付试验检修等技术服务费 22,100 万元，向永诚财产保险股份有限公司支付保险费 12,190 万元，向华能清洁能源技术研究院有限公司支付研究开发费等约 7,558 万元，向华能信息技术有限公司支付技术服务费、系统化运维费用 1,967 万元。

3.向关联方出售商品。

2025 年预计不发生向关联方出售商品相关业务。

4.向关联方提供劳务。

2025 年预计向关联方提供劳务金额约 552 万元。主要为向华能集团及其控
股子公司提供绿证交易取得收入约 533 万元，提供培训服务 17 万元。

5.向关联方租出资产。

2025 年预计向华能集团及其控股子公司出租房屋资产金额约 535 万元。主
要为向华能集团及其下属子公司出租办公用房。

6.向关联方租入资产。

2025 年预计向华能集团及其控股子公司租入房屋资产金额约 45 万元。主要
为向华能集团控股子公司租入办公用房。

7.向关联方投资。

2025 年预……
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